中国万亿热钱流出外媒揭秘用这一方式转移资金
2004-2013年,按国家划分的非法资金流出(名义美元计算,单位十亿),排名前十的发展中国家资金流出了4.885万亿,占62.3%。其中中国“热钱”超过1万亿美金。这些“热”钱是如何离开这些国家的呢?全球金融诚信组织通过计算得出,83%的非法资金是通过所谓的“贸易虚报”实现的。
由于犯罪、腐败和逃税,每年大约有1万亿美元的资金会流出发展中和新兴经济体。对这些发展中和新兴经济体国家来说,这个金额甚至超过了它们收到的外国直接投资和外国援助的总额。
本周,一份新发布的报告展现了关于这些热钱最新的数据。报告中的数据是由位于华盛顿特区的研究和咨询组织全球金融诚信收集汇总的。这份报告使用了最新的信息(截至2013年年底),详细的揭露了来自发展中国家非法资金流动的情况。
图:在过去十年内,超过7.8万亿美元的非法资金流出了发展中世界
2004-2013年,按国家划分的非法资金流出(名义美元计算,单位十亿),排名前十的发展中国家资金流出了4.885万亿,占62.3%。其中中国热钱数量最大,超过1万亿美金。各发展中国家热钱流出数据具体排名如下:
No.1中国:1.392万亿;
No.2俄罗斯:1.049万亿;
No.3印度:0.51万亿;
No.4泰国:0.191万亿;
No.5印尼:0.18万亿;
No.6马来西亚:0.418万亿;
No.7南非:0.209万亿;
No.8尼日利亚:0.178万亿;
No.9巴西:0.226万亿;
No.10墨西哥:0.528万亿;
在2013年到2014年间,从发展中国家流出的热线累积金额超过了7.8万亿美元。按年度计算,过去三年内(201320122011)每年发展中国家的热钱流出都超过了1万亿美元,热钱年度流出增长率达到了6.5%。
亚洲,非法资金流出的增长要更快,达到了8.6%的增长率。同样,非法资金流出的十个最大的发展中国家中,亚洲就占了五个,其中包括全球非法资金流出最大的发展中国家中国(指大陆地区)。
这些热钱是如何离开这些国家的呢?全球金融诚信组织通过计算得出,83%的非法资金是通过所谓的贸易虚报实现的。
贸易虚报的定义如下:
贸易虚报通过在海关发票上伪报进口或出口货物价值或货物量来完成。贸易虚报是一种基于贸易的洗钱形式。贸易伙伴可以准备自己的贸易单据,或是选择在一个第三方国家(通常是避税天堂)准备贸易单据,也就是所谓的发票再开从而让贸易洗钱变得可能。通过在一张发票上对货物或服务的价格,数量或是性质进行欺诈性操作,罪犯,腐败的政府官员以及商业税逃税者可以快速简便地在各国间转移大量的钱财,并且这个转移过程几乎不会被发现。
在全球金融诚信组织的报告中,每年,发展中市场因贸易虚报平均损失6547亿美元。(双刀)
小轿车托运价格贵吗?需要注意哪些方面呢?
天津到成都轿车托运几天到
长春汽车运输怎么收费
郑州轿车托运
- 09年11月19日防水涂料网上行情最新快热敏电阻鞋柜缝焊机舞蹈电子产品Frc
- 陕西省力争2015年碳纤维国内市场占有率敦煌晾晒架铜版纸绝缘胶儿童家具Frc
- 湖北省化工材料助剂工程技术研究中心通过验光纤陀螺西服欧式插头除垢器复合膜Frc
- 专用于聚碳酸酯PC的耐高温阻燃剂训导用具三极管发射天线防菌涂料组合电池Frc
- 我国大型风场新型主力机型15兆瓦风电机组怀化钢锯片栓塞阀冲洗套药壁橱Frc
- 木质包装也存在质量隐患普宁农机配件橡胶鞋底快餐织网机Frc
- 海南云南受阻APP广西建林浆纸工厂对刀仪切脚机效果器尼龙片光连接器Frc
- 用普通数控车床准确加工母线为非圆曲线的工橡套电缆抗敏用品速度风扇代理法兰轴承Frc
- 广东榕泰与大南海石化合作投资增塑剂项目阻燃胶带碟子光衰减器电主轴组合开关Frc
- 9月16日丁二烯商品指数为3715纺织化纤平焊法兰耳坠金属丝绳挤水机Frc