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中国万亿热钱流出外媒揭秘用这一方式转移资金

发布时间:2020-02-21 22:39:40 阅读: 来源:蓄电池厂家

2004-2013年,按国家划分的非法资金流出(名义美元计算,单位十亿),排名前十的发展中国家资金流出了4.885万亿,占62.3%。其中中国“热钱”超过1万亿美金。这些“热”钱是如何离开这些国家的呢?全球金融诚信组织通过计算得出,83%的非法资金是通过所谓的“贸易虚报”实现的。

由于犯罪、腐败和逃税,每年大约有1万亿美元的资金会流出发展中和新兴经济体。对这些发展中和新兴经济体国家来说,这个金额甚至超过了它们收到的外国直接投资和外国援助的总额。

本周,一份新发布的报告展现了关于这些热钱最新的数据。报告中的数据是由位于华盛顿特区的研究和咨询组织全球金融诚信收集汇总的。这份报告使用了最新的信息(截至2013年年底),详细的揭露了来自发展中国家非法资金流动的情况。

图:在过去十年内,超过7.8万亿美元的非法资金流出了发展中世界

2004-2013年,按国家划分的非法资金流出(名义美元计算,单位十亿),排名前十的发展中国家资金流出了4.885万亿,占62.3%。其中中国热钱数量最大,超过1万亿美金。各发展中国家热钱流出数据具体排名如下:

No.1中国:1.392万亿;

No.2俄罗斯:1.049万亿;

No.3印度:0.51万亿;

No.4泰国:0.191万亿;

No.5印尼:0.18万亿;

No.6马来西亚:0.418万亿;

No.7南非:0.209万亿;

No.8尼日利亚:0.178万亿;

No.9巴西:0.226万亿;

No.10墨西哥:0.528万亿;

在2013年到2014年间,从发展中国家流出的热线累积金额超过了7.8万亿美元。按年度计算,过去三年内(201320122011)每年发展中国家的热钱流出都超过了1万亿美元,热钱年度流出增长率达到了6.5%。

亚洲,非法资金流出的增长要更快,达到了8.6%的增长率。同样,非法资金流出的十个最大的发展中国家中,亚洲就占了五个,其中包括全球非法资金流出最大的发展中国家中国(指大陆地区)。

这些热钱是如何离开这些国家的呢?全球金融诚信组织通过计算得出,83%的非法资金是通过所谓的贸易虚报实现的。

贸易虚报的定义如下:

贸易虚报通过在海关发票上伪报进口或出口货物价值或货物量来完成。贸易虚报是一种基于贸易的洗钱形式。贸易伙伴可以准备自己的贸易单据,或是选择在一个第三方国家(通常是避税天堂)准备贸易单据,也就是所谓的发票再开从而让贸易洗钱变得可能。通过在一张发票上对货物或服务的价格,数量或是性质进行欺诈性操作,罪犯,腐败的政府官员以及商业税逃税者可以快速简便地在各国间转移大量的钱财,并且这个转移过程几乎不会被发现。

在全球金融诚信组织的报告中,每年,发展中市场因贸易虚报平均损失6547亿美元。(双刀)

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